Auditcommissie
Taken en bevoegdheden
De Auditcommissie is door de Raad van Commissarissen ingesteld ter ondersteuning bij het toezicht op:
- De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder de naleving van wet- en regelgeving en werking van gedragscodes.
- De financiële informatieverschaffing door de vennootschap.
- De naleving van aanbevelingen en de opvolging van opmerkingen van de internal audit-afdeling en de externe accountant.
- Het ´in-control-statement´.
- De rol en het functioneren van de afdeling Internal Audit van de onderneming.
- De relatie met de externe accountant, in het bijzonder de onafhankelijkheid, de bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden ten behoeve van de onderneming.
- De financiering van de vennootschap.
- De toepassing van informatie- en communicatietechnologie.
Samenstelling
De Auditcommissie bestaat uit ten minste drie leden die allen lid dienen te zijn van de Raad van Commissarissen. Alle leden van de Auditcommissie dienen onafhankelijk te zijn in de zin van het Reglement van de Raad van Commissarissen, met uitzondering van maximaal één lid.
Ten minste één lid van de Auditcommissie is financieel expert, wat inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel-administratief gebied bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen.
Leden
De leden van de Auditcommissie zijn:
- P. Bouw (voorzitter)
- Ø. Løseth
- D. Haank
Reglement
Informatie over de samenstelling, taken en bevoegdheden van de Auditcommissie, de vergaderingen en de rapportage aan de Raad van Commissarissen is te vinden in het Reglement Auditcommissie.